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未按规定进行客户身份识别 宁国民生村镇银行遭罚


来源:凤凰网安徽综合

8月20日,凤凰网安徽从中国人民银行合肥支行官网获悉,宁国民生村镇银行及一名高管被处罚。据悉,2018年1月1日至2019年5月31日期间,宁国民生村镇银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人

8月20日,凤凰网安徽从中国人民银行合肥中心支行官网获悉,宁国民生村镇银行及一名高管被处罚。

据悉,2018年1月1日至2019年5月31日期间,宁国民生村镇银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款规定,对单位处以人民币20万元罚款,并对直接负责的1名高级管理人员处以人民币1.4万元罚款。

[责任编辑:王顺]

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